ISIS: 外汇交易员们要小心：ISIS来了

2016-03-04 | 来源: 华尔街见闻 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　恐怖组织“伊斯兰国”（ISIS）似乎还是精明的投资者。

　　英国议会外交事务委员会周三透露，ISIS 2014年夺取伊拉克城市Mosul之后洗劫银行获得估计4.29亿美元资金，他们通过秘密渠道将这些钱投资于中东的合法货币市场，每月获得高达2000万美元的收益。

　　此外，ISIS还在外汇市场投机赚取大量资金，随后通过伊拉克和约旦金融机构将钱转回到他们自己手中。

　　外交事务委员会希望了解英国在ISIS的资金渠道上扮演了何种角色，以及英国是否对于阻止他们获取资金而采取了必要行动。英国曾承诺阻止ISIS的融资渠道。

　　英国外交部官员Tobias Ellwood在外交事务委员会举行的听证会上表示，中东金融体系存在漏洞，但也称目前修补措施也正在展开。

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　　去年12月，伊拉克央行阻止了被美国怀疑与ISIS有关联的142家外汇交易机构参与每两个月一次的美元拍卖。Ellwood称，伊拉克本应更快的采取行动。

　　听证会透露，ISIS还拿走了伊拉克政府向居住在Mosul的公务员支付的养老金。外交事务委员会主席John Baron称：

　　ISIS洗劫的钱财再加上他们抽走的养老金，流入了约旦的银行，再经由（伊拉克首都）巴格达重回（银行）体系。

　　这让整个体系被ISIS利用，他们通过外汇操作将这些钱重新拿回。

　　为拿回投资收益，ISIS还使用了一个名为“哈瓦拉”（Hawala）转账系统，这种系统游离于传统银行体系之外，不受监管，中间方在一个国家受到抵押物后，在另一个国家进行相应转账。

　　不过，在黑市走私石油依然是ISIS的主要收入来源。华尔街见闻此前提及，据伊拉克能源研究所数据，伊斯兰激进分子控制伊拉克每天3万桶石油和叙利亚每天5万桶石油的生产。在黑市以40美元/桶的价格售出（对比2014年9月公开市场价格93美元/桶），使ISIS每天有320万美元进账。石油收入每月进账近1亿美元，足以支持IS组织的军事和袭击活动，也足以不断吸引追随者。