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洗钱逃税贩毒 唐人街中餐厅怎么了

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最近,两桩关于华人中餐厅的新闻受到了众多北美小伙伴的关注。


中餐厅涉嫌上千万的洗钱、毒品交易

上个月,波士顿的联邦大陪审团起诉了8名嫌疑人,他们以中餐厅为掩护,涉嫌洗钱和贩毒,金额高达上千万。这家作为掩护的中餐厅正是位于波士顿chinatown的“味中味China Gourmet”。




图源@chinagourmetboston,版权属于原作者

据悉,联邦特工在嫌疑人从纽约开往波士顿餐厅货车中,搜查出了25万的大麻毒资。这引起了联邦探员的高度关注。随即联邦探员开始了一项名为“Operation Good Fortune”的特别调查,最终将这个贩毒洗钱团伙全部抓获。

联邦调查局在一份长达101页的报告中显示,“味中味”的老板Qiu Mei Zeng与前夫利用看似合法的餐厅,帮助36岁的大麻贩子Chengzou Liu 进行毒品分销和洗钱,他们将毒品从麻州销往纽约,再将毒资从纽约运回,藏在餐厅包装好的冷冻肉制品下。




图源@pexels,版权属于原作者

他们将贩卖毒品的非法收入转换成人民币存到两人账户,然后以非常优惠的汇率将毒资“卖”给下家。

味中味的招牌上赫然写着“快速汇款”,餐厅二楼就是汇款机构




图源@chinagourmetboston,版权属于原作者

此外,他们还建立了一个复杂的贸易洗钱链,他们使用盗窃和伪造的礼卡购买了数千件苹果产品,然后他们将这些产品销往包括迪拜在内的国际各地,涉案金额高达上千万。

如果罪名成立,他们将面临最高20年的刑期。

康州餐厅老板涉嫌逃税或面临6年刑期
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